股票代碼：600603 股票簡(jiǎn)稱：ST興業(yè) 編號(hào)：2010-002
                       上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司
    第七屆董事會(huì)2010年第一次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)通知的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì)2010年第一次會(huì)議于2010 年3 月1 日在上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2010 年2 月20 日以電子郵件發(fā)出。董事應(yīng)到九人，實(shí)到九人。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議由陳鐵銘董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論,會(huì)議決議如下：
　　1、審議通過(guò)《公司2009年董事會(huì)工作報(bào)告》
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　2、審議通過(guò)《2009 年度報(bào)告》及《2009 年度報(bào)告摘要》報(bào)告
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
　　3、審議通過(guò)《2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　4、審議通過(guò)《2009 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
　　2009年度，本公司經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，共實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)3,158,139.92元，2009年度未分配的利潤(rùn)為-861,284,702.59元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)決定2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：二〇〇九度不分配利潤(rùn)，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司2009 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配不轉(zhuǎn)增。
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　5、審議通過(guò)《董事會(huì)對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所"非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告"的說(shuō)明》
　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具的無(wú)保留意見(jiàn)有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)報(bào)告反映了本公司財(cái)務(wù)狀況的事實(shí)。為此，董事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告無(wú)異議。
　　公司董事會(huì)認(rèn)為，為了改善本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)狀況，減少對(duì)外債務(wù)，本公司董事會(huì)在二○○九年已采取了多項(xiàng)措施，使公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)的環(huán)境大為改善，同時(shí)為公司二○一○年經(jīng)營(yíng)能力恢復(fù)正常創(chuàng)造了有利條件。
　　為了改善本公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)狀況，公司董事會(huì)2009年12月11日正式審議、通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。定向增發(fā)實(shí)施后，本公司沒(méi)有主業(yè)的狀況將成為歷史，資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力都將大大增強(qiáng)。
　　為了減少對(duì)外債務(wù)，本公司董事會(huì)在二○○九年采取了多項(xiàng)措施，為公司恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了有利條件。其中，公司、廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2009年12月10日和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司三方簽署的《執(zhí)行和解協(xié)議》，使得公司以9,000萬(wàn)元最終化解了約2億元的預(yù)計(jì)擔(dān)保負(fù)債，占公司歷史擔(dān)保債務(wù)總額近80％的難題得以解決。該協(xié)議若順利實(shí)施，公司財(cái)務(wù)狀況將得到極大的改善，多年積累的歷史擔(dān)保沉荷將漸行漸遠(yuǎn)，為上市公司順利推進(jìn)重大資產(chǎn)重組和恢復(fù)正常發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
　　2010年2月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)向公司下發(fā)了092163號(hào)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)，正式受理公司的重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)。2010年，公司董事會(huì)將通過(guò)努力推進(jìn)重大資產(chǎn)重組，逐步恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)；進(jìn)一步化解其余債務(wù)，重樹(shù)上市公司的公信度和企業(yè)形象；加大清理資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的力度，努力追索相關(guān)債權(quán)和維護(hù)相關(guān)投資權(quán)益；加強(qiáng)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)和提高經(jīng)營(yíng)能力，尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)；努力構(gòu)建上市公司現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)有效的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制及高效運(yùn)作的組織架構(gòu)和管理模式等各個(gè)方面做好工作，確保企業(yè)步入正常經(jīng)營(yíng)軌道并獲得持續(xù)的經(jīng)營(yíng)能力。
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)單位的議案》
　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了全面了解和客觀評(píng)價(jià)，在達(dá)成肯定意見(jiàn)后，董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司提供2010 年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)。聘期一年。
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　7、審議通過(guò)《關(guān)于修改上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司章程的議案》
　　同意對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修訂。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《公司章程修正案》）
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　8、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案》
　　鑒于鄒曉莉女士因個(gè)人原因向公司提出辭去獨(dú)立董事職務(wù)，董事會(huì)同意提名增補(bǔ)戴亦一先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。并提請(qǐng)本次年度股東大會(huì)進(jìn)行選舉增補(bǔ)。
　　同意   八    票，反對(duì)    一    票，棄權(quán)    〇    票。
　　9、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2009年年度股東大會(huì)的議案》
　　同意于2010 年3 月26 日（星期五）于中午1:30召開(kāi)2009年年度股東大會(huì)。股權(quán)登記日為2010年3月22日。
　　詳見(jiàn)公告附件。
　　同意 　 九 　 票，反對(duì)  　〇 　票，棄權(quán)   〇　  票。
　　特此公告！
　　上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
　　二○一○年三月三日
　　附件：2009年年度股東大會(huì)會(huì)議通知
　　上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司
　　關(guān)于召開(kāi)二〇〇九年年度股東大會(huì)的通知
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010 年3 月26 日（星期五）中午1:30，會(huì)期半天
　　3、股權(quán)登記日：2010 年3 月22日
　　4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市宛平賓館中心會(huì)議室，上海市徐匯區(qū)宛平路315號(hào)（近肇家浜路）。
　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　1. 審議《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》
　　2、審議《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
　　3、審議《公司2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
　　4、審議《公司2009 年度報(bào)告及2009 年度報(bào)告摘要》
　　5、審議《公司2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　6. 審議《公司2009 年度利潤(rùn)分配方案》
　　7. 審議《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)單位的議案》
　　8、審議《公司董事、監(jiān)事薪酬制度》
　　9、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
　　10、審議《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
　　議案1、4、5、6、7、9、10已經(jīng)獲得本次董事會(huì)審議通過(guò)；議案8已經(jīng)獲得第七屆董事會(huì)2009年第四次會(huì)議審議通過(guò)；議案2已經(jīng)獲得第六屆監(jiān)事會(huì)2010年第一次會(huì)議審議通過(guò)。
　　三、會(huì)議出席對(duì)象
　　1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師；
　　2、截止2010年3月22日下午3時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后）。
　　四、會(huì)議登記方法
　　1、登記所持證件：
　　符合上述條件的法人股東代理人請(qǐng)持股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書(shū)、代理人本人身份證明辦理登記手續(xù)；
　　符合上述條件的自然人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)委托書(shū)和代理人本人身份證件）辦理登記手續(xù)；
　　異地股東可于（3月23日至3月25日）通過(guò)信函或傳真方式登記。
　　2、參會(huì)登記時(shí)間：2010年3月26日上午9:30時(shí)至中午1:00時(shí)
　　3、參會(huì)登記地點(diǎn)：上海市宛平賓館，上海市徐匯區(qū)宛平路315號(hào)（近肇家浜路）
　　4、聯(lián)系地址及電話：
　　上海市吳淞路218號(hào)寶礦國(guó)際大廈33樓本公司董事會(huì)辦公室
　　郵編：200080
　　電話：（8621）63563309、63567603轉(zhuǎn)
　　傳真：（8621）63563877
　　聯(lián)系人：陳建軍
　　五、其他事項(xiàng)
　　與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
　　與會(huì)股東請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份數(shù)量之前，會(huì)議登記終止。
　　上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一〇年三月一日
　　附件:授權(quán)委托書(shū)
　　上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司
　　二〇〇九年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
　　茲授權(quán)委托 　　　　　　　先生/女士代表本人（單位）出席上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司2009 年年度股東大會(huì)，并代為行使對(duì)大會(huì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。
　　委托人姓名（名稱）：
　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托人證券帳戶號(hào)碼：
　　受托人姓名：
　　受托人身份證號(hào)碼：
　　委托期限：自委托日至?xí)h閉幕為止
　　委托人：（簽名或蓋章）
　　委托日期：2010年     月   日
　　注：1、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；
　　2、法人股東委托須由法定代表人簽字并加蓋公章。