ST興業(yè)第七屆董事會(huì)2010年第三次會(huì)議決議公告
日期：2010-06-28
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì)2010年第三次會(huì)議于2010年6月25日在上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議決議如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回重大資產(chǎn)重組行政審批申報(bào)材料的議案》
2、審議通過(guò)《關(guān)于擬更改公司名稱和經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
由于國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控以及廈門市規(guī)劃部門調(diào)整“麗晶花園”項(xiàng)目既定規(guī)劃方案，公司繼續(xù)在單一房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展上已經(jīng)且還將受到較大沖擊及約束。鑒于目前的處境和對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的研判，公司應(yīng)該盡快改變單一房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r，適時(shí)向新能源、礦產(chǎn)資源等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。鑒此，擬將公司名稱由“上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司”更名為“上海興業(yè)能源控股股份有限公司”，并將經(jīng)營(yíng)范圍由“房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、系統(tǒng)房、私房代理經(jīng)租；建筑材料(除國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定外)；建筑工程管理、室內(nèi)外裝飾、與商品房有關(guān)的綠化、生活及辦公設(shè)施配套服務(wù)?！备臑椤靶履茉串a(chǎn)業(yè)；新材料產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)綜合開發(fā)經(jīng)營(yíng)；光電產(chǎn)業(yè)；采礦業(yè)；對(duì)網(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)的投資及投資管理?！?br/> 3、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程第四、第十三、第一一四、一一九條的議案》
公司章程第四、十三條分別規(guī)定了公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍，鑒于公司名稱和經(jīng)營(yíng)重心即將進(jìn)行的戰(zhàn)略升級(jí)，這兩條需要作相應(yīng)修改；公司章程第一一四條、一一九條設(shè)定的副董事長(zhǎng)為1名，鑒于公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，擬增設(shè)1名副董事長(zhǎng)。
第四條改為：公司注冊(cè)名稱：
（中文全稱）上海興業(yè)能源控股股份有限公司
（英文全稱）SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD
第十三條改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：新能源產(chǎn)業(yè)；新材料產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)綜合開發(fā)經(jīng)營(yíng)；光電產(chǎn)業(yè)；采礦業(yè)；對(duì)網(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)的投資及投資管理。
第一一四條改為：董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)2名。
第一百一十九條改為：董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)2名。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
4、審議通過(guò)《關(guān)于向廈門大洲控股集團(tuán)有限公司增加借款的關(guān)聯(lián)交易議案》
2009年以來(lái)，公司向第一大股東廈門大洲控股集團(tuán)有限公司累計(jì)借款已達(dá)人民幣1500萬(wàn)元。為了籌措日常運(yùn)營(yíng)必須的資金，公司在年底前擬繼續(xù)向廈門大洲借款800萬(wàn)元人民幣，資金使用費(fèi)仍按同期銀行貸款利率支付。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理彭勝利先生根據(jù)資金需要辦理向廈門大洲控股集團(tuán)有限公司的借款手續(xù)。
5、審議通過(guò)《關(guān)于核銷長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》
1997年12月，公司以850萬(wàn)元出資參股上海經(jīng)融資產(chǎn)管理有限公司。2009年7月，公司收到上海市普陀區(qū)人民法院判決公司作為第三人涉及的上海經(jīng)融予以解散的判決書。經(jīng)過(guò)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的調(diào)查，公司認(rèn)為出資上海經(jīng)融的850萬(wàn)元已經(jīng)無(wú)法收回，擬核銷對(duì)其的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面成本850萬(wàn)元，核銷長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備850萬(wàn)元。
6、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
一）、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開時(shí)間：2010年7月12日（星期一）14:00，會(huì)期半天
3、股權(quán)登記日：2010年7月6日
4、會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宛平路315號(hào)（近肇家浜路）宛平賓館會(huì)議室。
5、會(huì)議召開方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
為方便廣大股東參與投票，公司將同時(shí)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、投票規(guī)則：
本次股東大會(huì)提供現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二）、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.關(guān)于公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回重大資產(chǎn)重組行政審批申報(bào)材料的議案。
2、關(guān)于變更公司名稱和經(jīng)營(yíng)范圍的議案。
3、關(guān)于擬修改公司章程的議案。
4、關(guān)于增補(bǔ)莊榕女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。
三）、會(huì)議出席對(duì)象
1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師；
2、截止2010年7月6日下午3時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決。
四）、會(huì)議登記方法
1．現(xiàn)場(chǎng)登記方式：
（1）個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②證券賬戶卡復(fù)印件；
（2）個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（原件或傳真件）；④證券賬戶卡復(fù)印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人證券賬戶卡復(fù)印件。
（4）法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（原件或傳真件）；④法人證券賬戶卡復(fù)印件。
（5）按照上述規(guī)定在參會(huì)登記時(shí)所提交的復(fù)印件，必須經(jīng)出席會(huì)議的個(gè)人股東或個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”；按照上述規(guī)定在參會(huì)登記時(shí)可提供授權(quán)委托書傳真件的，傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號(hào)（021-63563877），并經(jīng)出席會(huì)議的個(gè)人股東受托人或法人股東代理人簽字確認(rèn)“本件系由委托人傳真，本件真實(shí)有效且與原件一致”。除必須出示的本人身份證原件外，符合前述條件的復(fù)印件及傳真件將被視為有效證件。
（4）公司董事會(huì)秘書指定的工作人員將對(duì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東、個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)形式審核，擬參會(huì)人員出示和提供的證件、文件符合上述規(guī)定的，可出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票；擬參會(huì)人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票。
2．現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2010年7月12日12：00至14：00，逾期不予受理。
3．現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宛平路315號(hào)（近肇家浜路）宛平賓館
五）、其他事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：021-63563309；63567603（轉(zhuǎn)）
聯(lián)系傳真：021-63563877
聯(lián)系人：洪再春，陳建軍
聯(lián)系地址：上海市吳淞路218號(hào)寶礦國(guó)際大廈33樓
郵政編碼：200080
2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)自理。
本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年7月12日上午9:30～11:30和13:00～15:00交易時(shí)間。投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
1．投票代碼及簡(jiǎn)稱
投票代碼為738603；投票簡(jiǎn)稱為興業(yè)投票
2．股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> （1）買賣方向?yàn)橘I入股票
（2）表決方法
（i）一次性表決方法：
如對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，可按以下方式申報(bào)：
序號(hào) 議案名稱 申報(bào) 表決意見
價(jià)格 同意 反對(duì) 棄權(quán)
總議案 表示對(duì)議案一至議案六所有議案的表決 99.00元 1股 2股 3股
（ii）分項(xiàng)表決方法：
如對(duì)各事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決的，可按以下方式申報(bào)：
在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)：以1.00元代表議案一，以2.00元代表議案二，以3.00元代表議案三，以此類推。對(duì)于本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
序號(hào) 議案名稱 申報(bào)價(jià)格
一 關(guān)于公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回重大
資產(chǎn)重組行政審批申報(bào)材料的議案1.00元
二 關(guān)于變更公司名稱和經(jīng)營(yíng)范圍的議案 2.00元
三 關(guān)于擬修改公司章程第四、第十三、第一
一四、一一九條的議案3.00元
四 關(guān)于增補(bǔ)莊榕女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 4.00元
（3）在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：
4.投票舉例
（1）一次性表決：股權(quán)登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部議案投同意票，則申報(bào)買入“738603”，申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738603 買入 99.00元 1股
（2）分項(xiàng)表決：股權(quán)登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)第一個(gè)議案《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)條件的議案》投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738603 買入 1.00元 1股
5.注意事項(xiàng)
（1）本次網(wǎng)絡(luò)投票為股東提供一次性表決和分項(xiàng)表決兩種形式?？紤]到所需表決的議案較多，若股東需對(duì)所有的議案表達(dá)相同意見，建議采用一次性表決，即直接委托買入“738603”，申報(bào)價(jià)格99.00元進(jìn)行投票。投票申報(bào)不得撤單。
（2）對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以表決意見種類對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意1股
反對(duì)2股
棄權(quán)3股
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）本次會(huì)議有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次會(huì)議，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)處理。
（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。