本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

一、會(huì)議召開(kāi)情況 

上海興業(yè)能源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2012年度股東大會(huì)
由公司董事會(huì)召集，會(huì)議通知于2013年3月20日以公告的方式發(fā)出，鑒于公司
股東大洲控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大洲集團(tuán)”）3月26日提出了關(guān)于推
選獨(dú)立董事及監(jiān)事的臨時(shí)提案，公司于2013年3月27日公告了臨時(shí)提案情況并
于2013年4月10日發(fā)出了股東大會(huì)的提示性公告。 

公司2012年度股東大會(huì)于2013年4月13日在廈門市鷺江道12號(hào)廈門瑞頤
大酒店召開(kāi)，董事長(zhǎng)陳鐵銘先生主持了會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式。本
次大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 

二、會(huì)議出席情況 

公司總股本194,641,920 股，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人15人，
代表股份27,097,904股，占公司總股本的13.92%。 

公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次年度股東大會(huì)，公司聘請(qǐng)北京盈
科（廈門）律師事務(wù)所律師對(duì)公司本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。 

三、提案的審議和表決情況 

本次年度股東大會(huì)與會(huì)股東及股東委托的代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式予以
表決，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案： 

1、議案一：《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比

例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

2、議案二：《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

3、議案三：2012 年度報(bào)告及2012 年度報(bào)告摘要 

公司2012年度報(bào)告及2012年度報(bào)告摘要于2013 年3月20日在指定的上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了披露。同時(shí)，公司2012 年度報(bào)告摘
要還刊登于2013年3月20日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及《證券時(shí)報(bào)》
上。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

4、議案四：《2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

5、議案五：《2012年度利潤(rùn)分配方案》 

2012年度，上海興業(yè)能源控股股份有限公司經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）中國(guó)注冊(cè)會(huì)師審計(jì)，共實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)17,644,665.49 元（合并報(bào)
表）， 2012年年末累計(jì)未分配的利潤(rùn)為-870,188,332.97 元。根據(jù)《公司章程》
和《公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014）》的規(guī)定，2012年度利潤(rùn)分
配方案為：2012度不分配利潤(rùn)，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

6、議案六：《關(guān)于計(jì)提應(yīng)收上海紡織住宅開(kāi)發(fā)總公司3,000萬(wàn)債權(quán)的壞賬準(zhǔn)
備的議案》 

1999年11月至2001年5月期間，公司對(duì)上海紡織住宅開(kāi)發(fā)總公司（以下
簡(jiǎn)稱：紡開(kāi)發(fā)）與上海浦東發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱：浦發(fā)銀行）簽訂的7份借款提

供擔(dān)保，與浦發(fā)銀行簽訂了保證合同并約定承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2002年6月，
上海市高級(jí)人民法院判決公司對(duì)上述借款承擔(dān)總額為1.15億元的連帶清償責(zé)任
和賠償責(zé)任。2003年至2006年期間，公司已對(duì)該1.15億元全額預(yù)計(jì)損失，并
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 

繼2011年11月，公司代紡開(kāi)發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款2,000萬(wàn)元（該款項(xiàng)已
經(jīng)七屆董事會(huì)2012年第一次會(huì)議通過(guò)全額確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備）之后，于2012年12
月通過(guò)大股東大洲控股集團(tuán)有限公司再一次代紡開(kāi)發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款
3,000萬(wàn)元，為此公司新增獲得了向紡開(kāi)發(fā)追償債務(wù)3,000萬(wàn)元的權(quán)利，該權(quán)利
在財(cái)務(wù)上表現(xiàn)為新增應(yīng)收紡開(kāi)發(fā)3,000萬(wàn)元的一項(xiàng)債權(quán)，同時(shí)沖回以前年度的預(yù)
計(jì)損失3,000萬(wàn)元。 

由于紡開(kāi)發(fā)目前已資不抵債，公司預(yù)計(jì)在短時(shí)間內(nèi)上述債權(quán)難以收回。 

故公司在本期新增確認(rèn)債權(quán)、沖回以前年度已預(yù)計(jì)損失的同時(shí)，新增全額確
認(rèn)壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元。該事項(xiàng)不影響公司2012年度的損益。&a, mp;a, mp;a, mp;n, bsp;

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

7、議案七：《關(guān)于2013年增加向大洲集團(tuán)借款的關(guān)聯(lián)交易議案》 

為了維持公司正常經(jīng)營(yíng)及推動(dòng)相關(guān)工作，擬在2013年12月31日前新增向
大洲控股集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)性借款總額不超過(guò)2,000萬(wàn)元人民幣。 

資金使用費(fèi)暫按銀行一年期貸款利率計(jì)算；使用期限暫定一年；借款所產(chǎn)生
的資金使用費(fèi)按季度結(jié)算，公司方應(yīng)在在每個(gè)季度結(jié)束后的15天內(nèi)支付上一季
度的資金使用費(fèi)。借款及資金使用費(fèi)超期未支付的，大洲集團(tuán)有權(quán)從雙方結(jié)算款
或其他往來(lái)款中扣還。新增借款在實(shí)際歸還時(shí)按借款實(shí)際使用期限對(duì)應(yīng)的銀行同
期貸款利率對(duì)整個(gè)實(shí)際使用期限清算資金使用費(fèi)。 

公司應(yīng)于使用期滿當(dāng)日全額歸還借款本金。公司若不能按時(shí)歸還大洲集團(tuán)借
款及資金使用費(fèi)，公司應(yīng)提前一個(gè)月向大洲集團(tuán)說(shuō)明不能歸還借款的具體原因，
并提出解決方案。公司提出的解決方案未獲大洲集團(tuán)的認(rèn)可時(shí)，公司必須按本協(xié)
議約定還款；若公司無(wú)法履行還款義務(wù)，大洲集團(tuán)有權(quán)通過(guò)法律途徑向公司催討
欠款包括但不限于申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行公司的資產(chǎn)及要求公司破產(chǎn)清算償還借款并雙

倍承擔(dān)資金使用費(fèi)，由此產(chǎn)生的法律后果由公司承擔(dān)。公司授權(quán)總經(jīng)理彭勝利先
生辦理向大洲控股集團(tuán)有限公司的借款手續(xù)。 

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陳鐵銘、大洲集團(tuán)以及新大洲商貿(mào)回避了表
決。 

參加表決的股份數(shù)為：3,678,026股，同意股數(shù)：3,678,026股，同意比例占
100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

8、議案八：《關(guān)于全資子公司上海凌鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署購(gòu)
銷框架協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案》 

公司全資子公司上海凌鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海凌鴻”）擬與
廈門潤(rùn)江建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門潤(rùn)江”）簽署《購(gòu)銷框架協(xié)議》。按
照該協(xié)議內(nèi)容，在2014年12月31日前，廈門潤(rùn)江擬向上海凌鴻采購(gòu)相關(guān)建筑及裝
飾材料，總額約合2,000萬(wàn)元。 

公司第八屆董事會(huì)2013年第一次會(huì)議以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，3
名關(guān)聯(lián)方董事回避表決,審議通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，
董事會(huì)同意將該議案提交本次年度股東大會(huì)審議。 

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陳鐵銘、大洲集團(tuán)以及新大洲商貿(mào)回避了表
決。 

參加表決的股份數(shù)為：3,678,026股，同意股數(shù)：3,678,026股，同意比例
占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

9、議案九：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 

中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券業(yè)務(wù)許可資格，能夠
滿足公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，公司決定繼續(xù)聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計(jì)單位。同時(shí)，公司授權(quán)管理層與中瑞
岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）商定年度審計(jì)費(fèi)用。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

10、議案十：《關(guān)于公司擬變更公司名稱、住所并修改公司章程相應(yīng)條款的
議案》 

基于公司現(xiàn)狀及未來(lái)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向的綜合考慮，同時(shí)為有效節(jié)約開(kāi)
支，便于公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司擬變更名稱、住所，同時(shí)對(duì)公司章程相應(yīng)條
款進(jìn)行修訂。相關(guān)修訂條款待公司本次股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)有關(guān)工商行政管理
部門核準(zhǔn)登記后生效（修改內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。 

具體如下： 

1、 公司名稱擬變更為“廈門興業(yè)能源控股股份有限公司” （實(shí)際名稱
以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）；公司住所變更為“廈門市思明區(qū)鷺
江道2號(hào)廈門第一廣場(chǎng)17層01”。 

2、 修訂公司章程相應(yīng)條款，公司章程修正案如下： 

《上海興業(yè)能源控股股份有限公司章程修正案》 

“第四條 公司注冊(cè)名稱：（中文全稱）上海興業(yè)能源控股股份有限公司 

（英文全稱）SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD 

第五條 公司注冊(cè)地址：上海市中山南路1088號(hào)1803室。郵政編碼:200011。 

公司辦公地址：上海市吳淞路218號(hào)寶礦國(guó)際大廈33樓。郵政編碼：
200080。” 

第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣19464.19萬(wàn)元（截止2005年12月31日）?！?span id="nr4oik52vm4" class=Apple-converted-space> 

修改為： 

“第四條 公司注冊(cè)名稱：（中文全稱）廈門興業(yè)能源控股股份有限公司 

（英文全稱）XIAMEN XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD 

（本條款實(shí)際注冊(cè)名稱以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)） 

第五條 公司住所：廈門市思明區(qū)鷺江道2號(hào)廈門第一廣場(chǎng)17層01。郵政
編碼：361001。 
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣194,641,920元(截止2012年12月31日)?！?span id="nr4oik52vm4" class=Apple-converted-space> 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案同意比例超過(guò)經(jīng)參加表
決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的 2/3 以上（特別決議），獲得表決通過(guò)。 

11、議案十一：《關(guān)于選舉劉鷺華先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

劉鷺華先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 

議案十二：《關(guān)于選舉陳勝賢先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對(duì)股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。 

陳勝賢先生當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 

四、律師見(jiàn)證意見(jiàn) 

本次股東大會(huì)經(jīng)北京盈科（廈門）律師事務(wù)所池加新律師及游磊律師見(jiàn)證并
出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券
法》、《規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)
議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 

五、備查文件 

1、上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議； 

2、北京盈科（廈門）律師事務(wù)所《關(guān)于上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012
年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。 


特此公告。 



                                       上海興業(yè)能源控股股份有限公司 

                                                      2013年4月16日